La misión del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), iniciado el 15 de abril 2024 en la ciudad de Malabo, ha clausurado este vienes 26 de abril, en un encuentro presidido por la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, María Ebiaca Mohete, en representación del ministro, Fortunato Ofa Mbo Nchama. Los trabajos estaban encaminados en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la nueva metodología exigida para el Segundo Ciclo de Evaluaciones Mutuas de los Estados miembros del GABAC.
El documento de las conclusiones preliminares ha sido entregado a Ebiaca Mohete, sobre las primeras constataciones claves en término de esta Evaluación In Situ y las conclusiones preliminares que contiene, basadas sobre las informaciones facilitadas al equipo de evaluadores durante las reuniones mantenidas con los diferentes actores de la Administración Pública y Privada, así como algunos reguladores subregionales. Sin embargo. Estas conclusiones son provisionales y susceptibles de ser modificadas.
El jefe de la misión, Etienne ABI MBANG, ha dejado claro que, en el marco de una evaluación se resaltan los puntos esenciales, y ha valorado los esfuerzos realizados por el país a nivel de la reglamentación y a nivel operacional, concretamente en el sector bancario donde se están respetando muchos estándares internacionales.
No obstante, también ha remarcado que todavía existen muchos aspectos que el país deberá progresar y al respecto, ha precisado que de forma global, Guinea Ecuatorial deberá continuar con la sensibilización, la puesta en marcha operacional de ciertas diligencias que ya existen, pero que hace falta que estén en funcionamiento y finalmente, el Jefe de Misión ha animado al país a avanzar mejor en la puesta en funcionamiento de dispositivos adaptados a los estándares internacionales.
TABI MBANG, en nombre del Secretario Permanente de GABAC, André Kanga y de todo el equipo de evaluadores ha agradecido a las autoridades nacionales, especialmente al Jefe de Estado, Obiang Nguema Mbasogo por la hospitalidad que han sido objeto durante su estancia en Malabo, así como la implicación de las entidades públicas y privadas en el transcurso de estos trabajos, cuyas conclusiones preliminares han sido presentadas a los asistentes.
