Las investigaciones datan del 2016 al 2022, periodo en el que se hablaba de 15mil millones de fraude. A la fecha de hoy, lo que no ha sido justificado es de 5.430.722.175 francos, lo que significa que los responsables de ceiba entre los años 2016-2022 no han podido justificar, y tendrán que devolverlo como sea.
Mediante una comparecencia mediática, el Fiscal General de la República, Anatoli Nzang, informó a la población en general que las investigaciones sobre caso Ceiba en torno al manejo de la la empresa, la situación de la investigación dio su inicio con el descubrimiento de que el avión ATR 72-500 había sido vendido, y como consecuencia de ello se descubrieron otros fraudes de los cuales la empresa nacional había sido víctima. “A la fecha de hoy las investigaciones sobre la venta de este avión ya han sido concluidas tanto a nivel de la policía como de la fiscalía a través de la fiscalía de investigaciones administrativas y anticorrupción”, señaló.
Pues, a día de hoy, también ha llegado al ministerio fiscal las conclusiones de la policía y la sección de auditoria de la presidencia, el funcionamiento de otros fraudes en esta compañía nacional. Los datos tenemos revelan que la empresa no podía subsistir por los manejos que ha sufrido de parte de sus dirigentes desde el año 2016 hasta el año 2022, periodo que ha comprendido las investigaciones.
“De todo lo que se había descubierto, estábamos ante los 15mil millones de fraude y a la fecha de hoy, lo que no ha sido justificado es un monto de 5.430.722.175 francos. Lo que significa que los responsables de Ceiba entre los años 2016-2022 no han podido justificar”, introdujo.
Según la fiscalía general, ceiba, como las demás empresas, funciona con el dinero que está en los bancos y en la caja. El dinero de la caja es la venta que se hace diariamente pero que no se ingresa; a esto se llama hacer uso del dinero de la caja. Contrariamente, el dinero que ya se ha ingresado es lo que se entiende como usar el dinero del banco. “Imagínense que de los más 5.430.000.000, 4.400.000.000 son gastos de caja, lo cual da entender que es el dinero que se ha desviado de la caja. Y solo unos mil y fracción es el dinero que se ha desviado del banco que tampoco se ha podido justificar. Entonces para que se vea que el mayor foco de fraude de los directores de Ceiba durante el periodo señalado se había estado produciendo en la caja. Y de ahí se entiende que se cogiera el habito de no ingresar los dineros en el banco porque si no sería difícil el desvío”, dijo.
Y prosiguió “entonces se coge desde el director financiero o de las cajeras sin ninguna justificación. Total, es lo que hay, pero la gente debe devolver este dinero para que se vuelva a flotar la compañía nacional. Todos los directores, cada uno desde su cupo de desviación, deben devolver las cifras que les corresponden al Estado. Porque en caso contrario nos veremos obligados a ponerles a disposición judicial por los ilícitos penales que ya hemos analizado”, remató.
En suma, también mencionó que toda investigación de delito de corrupción hay que acompañarle del delito de blanqueo de capitales, por lo tanto, el ministerio fiscal, a través de los organismos internacionales ya han abierto, no solo con este caso sino con los casos anteriores, las investigaciones por los delitos de blanqueo de capitales contra todas las personas que aparecen en estas listas por delitos de corrupción en sus diversas manifestaciones.
“Es tiempo para devolver los dineros. Los documentos son nuevos. En la fase siguiente, todavía no judicial, vamos a convocar a todos directores, cada uno dentro de su periodo y notificarle del monto que debe devolver al Estado, el periodo que debe hacerlo y en qué modalidades debe hacerlo. Si no se devolviera, sus bienes de todo tipo serian investigados para comparar su valor. Este es el itinerario que ha marcado esta fiscalía”, avisó.
Durante este encuentro que aglutinó a varios medios nacionales, Anatolio dio los nombres de los directores implicado en esta trama, así como sus respectivos nombres: Según la investigación es pública y los datos que manejamos, del 2016-2017 fue director Bienvenido Esono ENVORO; del 2018-2019 inclusive parte del 2020 fueron directores Ruslan Obiang NSUE acompañado de los etíopes Menphis y Debill; en el periodo 2020-2021 fue director Alfonso Osá NGUEMA; en el periodo parte del 2021-2022 fue director Cruz Nguema ELÁ. Son los directores que gestionaron Ceiba Intercontinental en este periodo. Son quienes desviaron la cantidad de dinero que hoy se investiga, donde el modus operandi era acumular dinero en la caja donde era fácil desviarlo.
Por tanto, la devolución del dinero, en palabras conclusivas del fiscal general, no supone que el delito no haya sido cometido. Reponer los dineros otorga simplemente un trato diferente; la responsabilidad penal permanece. No obstante, por colaborar con la justicia devolviendo lo desviado, ya otorga un trato diferente.
